证券代码：002271证券简称：西方雨虹通知布告编号：2012－002 copyright DVYV
西方雨虹防水手艺股份无限公司
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第四届董事会第二十次会经过议定议通知布告
本公司及董事会部分消息披露的形式实在、精确、完好，没有子虚记录、性陈说或严重脱漏。 copyright DVYV
西方雨虹防水技能株式会社-搜狐滚动2012-1-16工程机械资讯网，西方雨虹防水手艺股份无限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次集会告诉于2011年12月31日以专人、邮件或传真等书面体例收回，集会于2012年1月13日上午8：00在公司三层集会室召开。本次集会应到董事9名，实到9名，合适《中华群众国公司法》和《西方雨虹防水手艺股份无限公司章程》的，集会法式、无效。集会由董事长李卫国师长教师招集和掌管。 动力机械网DVYV.CN
本次集会经逐项审议，经过了如下议案：
一、审议经过了《对于建立上海西方雨虹水利水电科技开辟无限公司（暂命名）的议案》；
经表决，赞成9票，否决0票，弃权0票。
跟着《可再生动力成长“十二五”规划》的出台，水电将作为可再生动力中的“支柱”驶入成长的慢车道，因而水利水电有关市场的容量和后劲不成轻忽。为了拓展营业范畴，加强分析合作力，公司决议将水利水电市场作为开辟的重点范畴。将投资建立全资子公司上海西方雨虹水利水电科技开辟无限公司（暂命名），注书籍钱为五万万元群众币，出资资金为自筹。注册地址为上海市，次要运营范畴为：水利水电、防腐保温、环保等有关科技的研发、资料出产、发卖及响应工程施工。 dvyv.cn
本议案需提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。详细通知布告形式详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
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二、审议经过了《对于向银行请求分析授信额度的议案》；
经表决，赞成9票，否决0票，弃权0票。
按照2012年运营打算，公司对2012年的资金需要停止开端测算，将向各贸易银行请求总额不跨越28亿元的分析授信额度。公司将不再就每笔授信或告贷事宜另行召开董事会，而受权公司董事长签订授信有关文件，并能够按照融资源钱及各银行资信情况详细挑选贸易银行。前述额度包括子公司银行融资的额度。 copyright DVYV
本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议。
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三、审议经过了《对于为子公司向银行存款供给》；
经表决，赞成9票，否决0票，弃权0票。
按照各子公司2012年运营打算及其信誉前提，公司将为其银行存款供给，详细额度详见下表：
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序号
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被的子公司 本文来自动力机械网
额度（万元） 动力机械网DVYV.CN
1 动力机械网DVYV.CN
上海西方雨虹防水手艺无限义务公司
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不跨越50，000
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2
山东天鼎丰非织造布无限公司
不跨越15，000
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3
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徐州卧牛山新型防水资料无限公司 本文来自动力机械网
不跨越10，000
4
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西方雨虹防水工程无限公司 copyright DVYV
不跨越10，000
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岳阳西方雨虹防水手艺无限义务公司
不跨越8，000
6 本文来自动力机械网
西方雨虹修建资料无限义务公司 本文来自动力机械网
不跨越8，000
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上海西方雨虹防水工程无限公司 动力机械网
不跨越5，000
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广工具方雨虹防水工程无限公司
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不跨越2，000
9
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四川西方雨虹防水工程无限公司 动力机械网
不跨越1，000
10
昆明流行防水资料无限公司 动力机械网DVYV.CN
不跨越1，000
算计 动力机械网DVYV.CN
不跨越110，000 dvyv.cn
本议案尚需提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。详细通知布告形式详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、审议经过了《对于子公司上海西方雨虹投资小额存款公司的议案》；
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经表决，赞成9票，否决0票，弃权0票。
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公司控股子公司上海西方雨虹防水手艺无限义务公司（简称“上海西方雨虹”）将以自有资金3，300万元增资上海松江骏合小额存款股份无限公司（简称“小额存款公司”），此中出资3，000万元认购小额存款公司3，000万股，占股本比例为15％，另300万元出资列入本钱公积金。 动力机械网DVYV.CN
详细通知布告形式详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 动力机械网
五、审议经过了《对于建立民用建材分公司的议案》；